نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در دنیای تجارت و کسب‌وکار، مجمع عمومی نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت‌ها دارند. مجمع عمومی فوق‌العاده، که به طور خاص برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم و فوری تشکیل می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مجامع می‌توانند شامل موضوعاتی چون تغییرات در اساسنامه شرکت، انتخاب مدیران و بازرسین، و تصویب ترازنامه‌ها باشند.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، سندی رسمی است که جزئیات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت می‌کند. این سند باید شامل اطلاعات کاملی از جمله نام شرکت، شماره ثبت، سرمایه ثبت شده، شناسه ملی، تاریخ و ساعت برگزاری جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، دستور جلسه، و امضاهای مربوطه باشد. همچنین، باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تنظیم شود تا از نظر قانونی معتبر باشد.

برای تهیه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دقیق و قانونی، لازم است که نمونه‌های موجود را مطالعه کرده و با الزامات قانونی آشنا شوید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات رایج در تنظیم صورتجلسات اجتناب کنید و اطمینان حاصل کنید که تمامی جوانب قانونی رعایت شده‌اند.

در نهایت، نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به دقت تنظیم و توسط افراد مجاز امضاء شود. پس از آن، باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند. این فرآیند نه تنها به حفظ شفافیت و پاسخگویی در شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه از حقوق سهامداران و ذینفعان نیز محافظت می‌نماید. اطلاعات بیشتر و نمونه‌های دقیق‌تر را می‌توانید در منابع معتبر مرتبط با ثبت شرکت بیابید.

متن نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در زیر آماده استفاده می باشد:

بسمه تعالی
نام شرکت:……………….شماره ثبت ……………سرمایه شرکت ثبت شده………………..صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت…………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………..در تاریخ …………………ساعت………………با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای………به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای………به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای……..به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای…….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم /آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای …………….به سمت بازرس اصلی خانم / آقای……………..به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیرالانتشار ……………….جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………………مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم/آقای………………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه……………….
امضاء اعضای هیات مدیره:
1…………..
2…………..
3………….
4…………
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

نکات نحوه ثبت نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

• در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
• نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
• زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
• اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید.این برگ ها باید به ضمیمه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
• چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد.
• صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
• صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
• در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99) الزامی است.
• در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
• نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رییسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
• نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

انواع مجمع عمومی

• مجمع عمومی موسس: این مجمع در ابتدای تأسیس شرکت‌ها برگزار می‌شود و وظایفی چون تصویب اساسنامه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان، و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار اطلاعیه‌ها را بر عهده دارد.
• مجمع عمومی عادی: این مجمع به صورت سالانه تشکیل می‌شود و مسئولیت‌هایی مانند تصویب صورت‌های مالی، انتخاب مدیران و بازرسان، و بررسی عملکرد مدیریت را دارد.
• مجمع عمومی فوق‌العاده: برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم و اساسی شرکت مانند تغییرات در اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، یا انحلال شرکت برگزار می‌گردد و معمولاً نیاز به حد نصاب بالاتری برای تصمیم‌گیری دارد.

تشریفات برگزاری مجمع عمومی

• تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای تصمیم‌گیری در مورد امور مهم شرکت.
• دعوت رسمی صاحبان سهام توسط هیئت مدیره یا مدیرعامل برای حضور در مجمع.
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت.
• رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات.
• ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت.
• انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
• تصویب ترازنامه و تقسیم سود بین صاحبان سهام.
• تعیین روزنامه برای انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد.
• رعایت فاصله زمانی مشخص بین انتشار آگهی دعوت و برگزاری مجمع.
• ارائه اسناد و مدارک مربوط به دعوت نامه‌های ارسالی به اداره ثبت شرکت‌ها.
• در صورت عدم دعوت مجمع توسط هیئت مدیره، بازرسان شرکت مکلف به دعوت مجمع هستند.
• تشریفات دعوت مجمع شامل نشر آگهی در روزنامه منتخب و ارسال دعوت نامه کتبی با پست سفارشی.
• تصریح نام و سمت مقام دعوت کننده در انتهای آگهی دعوت.
• در صورت نیاز به تغییرات پس از انتشار آگهی، انتشار آگهی اصلاحی قبل از برگزاری مجمع.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

• تصمیم‌گیری در مورد مسائل حیاتی شرکت مانند تغییرات در هیئت مدیره، کاهش یا افزایش سرمایه، و انحلال شرکت.
• بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد‌های ارائه شده توسط هیئت مدیره، بازرسان، و سهامداران.
• تعیین خط مشی کلی شرکت و اتخاذ تصمیماتی که به صلاح شرکت باشد.
• تصویب تغییرات در اساسنامه شرکت.
• تایید یا رد تغییرات سرمایه شرکت.
• تصمیم‌گیری در مورد انتشار اوراق قرضه یا تبدیل اوراق قرضه به سهام.
• تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام.
• تعیین پاداش مدیران و تقسیم سود بین سهامداران.
• تصویب بیلان و صورت‌های مالی شرکت.
• تعیین بازرسین و اعضاء هیئت مدیره.

وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده چیست؟

• برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده معمولاً در مواقعی انجام می‌شود که نیاز به تصمیم‌گیری فوری در مورد مسائل مهم شرکت وجود دارد.
• وظایف این نوع مجمع می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• تغییرات در اساسنامه شرکت، مانند تغییر نام، موضوع، مرکز اصلی، مدت یا سرمایه شرکت.
• انحلال شرکت یا تغییرات در ساختار و مقررات مجمع عمومی.
• تخصیص سهام ممتاز یا تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به سرمایه شرکت، مانند افزایش یا کاهش سرمایه.
• تغییر در اعضای هیئت مدیره و یا تغییر در سمت افراد.
• تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود.
• تعیین خط مشی شرکت و اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.
• مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باید طبق قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه شرکت برگزار شود و دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه چیست؟

• بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه شرکت.
• تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود بین سهامداران.
• انتخاب یا عزل مدیران و بازرسان شرکت.
• بررسی گزارش‌های ارائه شده توسط مدیران و بازرسان.
• دستور جلسه تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم استراتژیک و سیاست‌های کلی شرکت.
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت.
• تصویب پاداش هیئت مدیره و تعیین حق جلسه برای اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
• تصویب یا رد معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت در صورت نیاز.
• رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل.
• بررسی و تصویب افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
• تصمیم‌گیری در مورد اندوخته‌ها و تقسیم سود و اندوخته اختیاری.
• رسیدگی به صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.
• اتخاذ تصمیمات مربوط به مسائل جاری شرکت که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده نیست.

قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

• مجمع عمومی فوق العاده یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی است که برای تصمیم‌گیری در موارد خاص و فوری تشکیل می‌شود.
• این مجمع می‌تواند برای موضوعاتی مانند تغییرات در اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال شرکت، و دیگر تصمیمات مهم که نیاز به تصویب صاحبان سهام دارد، دعوت به جلسه می‌کند.
• طبق قانون تجارت، مجمع عمومی فوق العاده باید با رعایت قوانین و مقررات خاصی که در اساسنامه شرکت و قانون تجارت تعیین شده است، برگزار شود.
• صاحبان سهام در این مجمع حق رای دارند و تصمیمات با اکثریت آراء معینی که در اساسنامه یا قانون تجارت تعیین شده، اتخاذ می‌شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در اینجا نمونه‌ای از متن دعوت‌نامه برای مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده آورده شده است: “به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت [نام شرکت] در تاریخ [تاریخ] و ساعت [ساعت] در محل [آدرس محل برگزاری] برگزار خواهد شد. دستور جلسه شامل بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی گذشته، انتخاب حسابرس و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

همچنین، مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ [تاریخ] و ساعت [ساعت] به منظور بررسی موضوعاتی نظیر [موضوعات] تشکیل خواهد شد. حضور شما در این جلسات نه تنها حق شما به عنوان سهامدار است بلکه نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و آینده شرکت دارد. لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود تا با حضور خود، مسیر توسعه و پیشرفت شرکت را هموار سازند.” این متن می‌تواند به عنوان الگویی برای نوشتن دعوت‌نامه‌های مشابه استفاده شود.

کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما در مورد نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید